A explicat investiția în criptomonede. 6 lucruri pe care trebuie să le știi neapărat despre criptomonede

Victimele erau ademenite prin anunțuri online care garantau câștiguri rapide. Dintr-un call center din inima Kievului, capitala Ucrainei, o armată de consultanți repeta o poveste frumoasă a explicat investiția în criptomonede mirajul unei vieți de lux. Cei care cădeau în capcană rămâneau fără bani sau se înglodau în datorii. Printre păgubiți se numără și câțiva români. Reporterii afiliați OCCRP, rețeaua internațională de jurnaliști de investigație din care face parte RISE Project, și publicația suedeză Dagens Nyheter au documentat cazul și au descoperit beneficiarii reali ai banilor.

Sediul MiltonGroup din Kiev. În aceeași clădire, la unul dintre etajele superioare, funcționează o afacere ascunsă de ochii lumii și bine păzită de gărzi înarmate. Înghesuiți în birouri minuscule, angajații poligloți ai unui call center vând rețete false de îmbogățire rapidă oricui și în orice colț al lumii.

Cum faci bani din Crypto in 2023? ai pierdut sansa sau inca mai e timp?

Milton Group, compania care controlează toată operațiunea, spune că te poate face bogat într-o clipă dacă investești cu ajutorul ei în tranzacții pe bursele internaționale sau în diverse criptomonede. Frauda de la mallul din Kiev a fost dusă la un nou nivel cu ajutorul rețelelor de socializare și al falsurilor produse cu softuri AI. A devenit o operațiune globală.

Învață să tranzacționezi criptomonede

Zeci de reporteri din 21 de țări au vorbit cu peste de victime ale escrocheriei. Așa au ajuns să documenteze cum au fost afectate sau distruse viețile unor cetățeni care trăiesc în Suedia, în orașele industriale din Balcani sau în metropole precum Londra sau Sydney.

Unul dintre cei patru ne-a povestit cum a fost păcălit. Kiss Csaba își câștigă pâinea cântând pe la diverse evenimente și este resposabilul cu muzica de petrecere a unui hotel din Sovata. În a pierdut o parte din economiile sale după ce a fost păcălit de rețeaua care operează la aproximativ de kilometri de orașul unde muncește.

Am investit de dolari și am făcut un profit de A mai transferat de dolari și se gândea că e timpul să facă și o retragere. Așa-zisul profit era contabilizat pe un cont personal pe portalul CriptoMB. La un moment dat în contul lui apăreau peste de dolari care însă n-au mai ajuns la Sovata. Am mai plătit vreo de dolari și am încercat să retrag banii. Povestea lui s-a repetat de zeci și zeci de a explicat investiția în criptomonede în zeci de țări.

Victimele erau atrase cu ajutorul unor reclame postate pe Facebook prin care se promiteau profituri uriașe în timp foarte scurt.

Got any news tips?

Cei care accesau reclamele și își lăsau numărul de telefon sau adresa erau preluați de agenții de vânzări. Cu o mică investiție clienții ajungeau la sume amețitoare, dar profiturile erau false. Când încercau să-și retragă banii, plățile nu erau procesate. Așa arătau screenshot-urile trimise de către angajații Milton pe care cripto investește victime.

Erau imagini falsificate care încercau să mimeze investiții reale.

6 lucruri pe care trebuie să le știi neapărat despre criptomonede

Foto: OCCRP În unele cazuri victimele intrau în atenția unui departament special a cărui treabă era să găsească tot felul de metode prin care să le stoarcă de bani.

Prin constrângeri de tot felul. Unii erau hărțuiți și obligați să facă împrumuturi consistente pentru că erau amenințați cu documente falsificate care păreau că vin de la autoritățile fiscale din Marea Investiți în siguranță în criptomonede. În alte cazuri cei care erau fraudati erau contactați de presupuși avocați care se ofereau să recupereze banii.

Dar pentru ca recuperarea să meargă lin, avocații cereau și ei un comision, care însemna de fapt o nouă țeapă. În cele mai grave cazuri, cei de la Milton Group au instalat softuri cu ajutorul cărora preluau controlul calculatorului victimei și reușeau să fure astfel și mai mulți bani.

Stiri despre Ultimele stiri legate de monede digitale, criptomonede

Unii au pierdut și peste Victimele păcălite de personaje inventate, cu nume străine, erau asigurate de câștiguri mari și credeau că stau de vorbă cu reprezentanții unei companii reale din vestul Europei. Habar nu aveau că stăteau la vorbă cu tineri ucraineni sau imigranți din Africa și Orientul Mijlociu.

O parte dintre cei păcăliți a depus plângeri în țările lor. Polițiștii și procurorii din Italia și Spania au explicat pentru OCCRP că știau de aceste fraude doar că le este aproape imposibil să le investigheze pentru că ar necesita cooperare strânsă între zeci de țări și instituții.

În România, trei din cele patru victime care au vorbit cu reporterii RISE Project au spus că n-au depus plângeri la poliție. Victimele sunt ademenite cu visul unui câștig rapid din investiții care par să fie pe val, precum: opțiunile binare pariuri pe scăderea sau creșterea prețurilor la diverse produse peste sau sub un prag determinat într-un punct în timppiața Forex o piață unde sunt tranzacționate diverse valute și criptomonedele precum Bitcoin.

Pentru o vreme, multe fraude de acest tip au fost puse în practică din Israel. Autoritățile locale au decis însă în să interzică tranzacțiile cu opțiuni binare, așa că fraudele operate din call centere s-au mutat în afara țării. O sursă din cadrul poliției spaniole a explicat pentru publicația El Confidencial că tehnicile folosite în Israel au fost exportate în țări precum Ucraina, Bulgaria, Albania și Cipru.

Într-unul dintre cazurile investigate, poliția spaniolă a estimat că o grupare care folosea call centere dedicate fraudelor producea aproximativ 10 milioane de euro pe săptămână și aproape jumătate de miliard de euro anual.

Chinezii cuceresc lumea, pas cu pas: Huawei, creștere mare în 2017

Unele victime intervievate de către reporteri au spus că n-au depus plângeri sau, chiar dacă au depus, poliția n-a fost interesată să investigheze. Nunzia Ciardi, șefa departamentului de criminalitate informatică din Italia a declarat că acest fenomen este subevaluat și pentru că multe dintre victime refuză de rușine să facă denunțuri. El a povestit că angajații biroului din Kiev au fost informații că în au făcut vânzări de 65 de milioane de euro.

Pentru a sărbători performanța, conducerea Milton Group a organizat o petrecere tematică. Sute de angajați s-au distrat privind show-uri de contorsionism și acrobații în a explicat investiția în criptomonede ce erau premiați cu mașini, bani și excursii. A explicat investiția în criptomonede call centere din Albania, Georgia și Macedonia de Nord cu sute de angajați par și ele să fie conectate la compania Milton.

Este imposibil de determinat dacă toți banii care au trecut prin conturile companiei au fost dobândiți ilicit, dar reporterii OCCRP au discutat cu de victime listate în bazele de date ale Milton care au confirmat că au fost păcălite. Foarte puțini au povestit că au reușit să retragă sume mici de bani, dar numai pentru că Milton dorea să-i încurajeze să investească și mai mult.

Presupusele investiții erau de fapt simple transferuri de bani prin intermediul Western Union, prin conturi bancare sau criptomonede. Angajații Milton care reușeau să obțină de la clienți plăți cu bitcoin primeau bonusuri mai mari pentru că aceste tranzacții sunt mai greu de urmărit. Societatea este deținută de omul de afaceri israelian David Todua.

Alexey, omul din interiorul Milton l-a identificat pe David Todua drept proprietarul real al companiei.

Cele mai profitable criptomonede din 2021

Touda a spus că n-are nici o legătură cu Milton Group, dar a uitat să menționeze inițial că a fost la o petrecere a explicat investiția în criptomonede revelion a companiei. Uneori, după investiția inițială, victimele erau direcționate să plătească diverse taxe către cetățeni din Columbia sau Uganda și nu în contul Milton. Leif Nixon, un expert în criptomonede care a ajutat poliția să investigheze fraude cu bitcoin a analizat și tranzacțiile crypto ale Milton. El a precizat că modul de operare al companiei nu e făcut pentru investiții așa cum li se spunea clienților.

Leif Nixon a explicat că o parte din clienți erau îndrumați să facă plățile în bitcoin către mai multe adrese ale companiei, dar în mod ciudat fiecare plată trebuia făcută către altă adresă. El a mai spus că în bitcoini în valoare de 5,9 milioane de dolari au dispărut din adresele Milton Grup.

1. Printre altele, investitorul ne-a explicat cât de oportună este această schimbare şi ce riscuri presupune ea.
2. Criptomonedă - Wikipedia
3. Ce criptomonedă să cumpere pentru începători
4. De ce nu e o idee bună să investești în criptomonede
5. Unde este legal să cumpărați proprietăți imobiliare în criptomodene?
6. Piaţa criptomonedelor se situează la o capitalizare totală de peste 2.

El a povestit publicației suedeze Dagens Nyheter că într-una dintre primele sale zile la Milton, un manager i-a spus în glumă că a explicat investiția în criptomonede când avea șase ani și-a dorit să fure banii oamenilor. Modul de operare al Milton a fost confirmat în urmă cu o lună la un training al angajaților unui call center din Tbilisi. Baza de date internă a companiei, care a fost analizată de reporteri OCCRP, e plină de exemple despre cum sunt storși clienții de bani și care sunt cele mai bune tactici.

Când a încercat să retragă o parte din câștiguri, banii pur și simplu au dispărut. Acum, ea n-are bani nici de mâncare sau chirie. O analiză a profilelor de pe rețelele de socializare arată că au o apetență pentru mașini scumpe, vacanțe exotice și arme de foc.

Unii au chiar și conexiuni politice la nivel înalt. Conturile sale online sunt pline de poze cu mașini scumpe, vacanțe de lux și ocazional câte o armă de foc. El a mai precizat că Milton oferă doar servicii IT pentru alte companii care se ocupă cu investițiile. Apoi n-a mai răspuns la alte întrebări. Alexey spune că angajații Milton știau că Touda e unul dintre proprietarii companiei. Alexey a mai spus că l-a văzut pe Todua de cel puțin șase ori în birourile din Kiev.

În noiembrieTodua i-a felicitat pe angajați pentru performanța de a încasa 50 de milioane de dolari. Fostul angajat al Milton a povestit că Todua călătorea tot timpul cu mai multe gărzi de corp. Niciun document oficial nu atestă faptul că Todua este proprietarul call centerului din Ucraina.

În acte el este în proprietatea unui alt georgian, Irakli Dadivadze. Totuși Todua este proprietarul Naspay, platforma cipriotă de plăți prin care Milton procesa mare parte din așa-zisele investiții.

La petrecerea de revelion, un bărbat pe nume David a fost chemat pe scenă de către Keselman, CEO-ul companiei. Misteriosul David a fost numit tatăl companiei și i s-a adus un tort cu trei lumânări care înseamnă cei trei ani de existență ai Milton. Suntem copii mari acum, iar tatăl nostru este mândru de noi și noi de el. În primul rând, am vrea să îți mulțumim, David.

Avem și un tort pentru tine pentru că ce zi de naștere e aia fără tort? Și David va sufla în lumânări. El a recunoscut că este pasionat de vânătoare. Reporterii OCCRP au descoperit că Todua a fost partener de afaceri cu politicieni din mai multe țări, inclusiv georgieni membri ai guvernului la un moment dat.

Todua a emigrat în Israel în și a locuit într-o vilă din apropierea Tel Avivului, iar acum locuiește în Cipru. E populat cu sute de angajați care a explicat investiția în criptomonede produsele prin telefon folosind aparatură modernă și softuri dedicate. Operatorii dau aproximativ de telefoane zilnic contactând clienți din întreaga lume pentru a-și atinge țintele lunare care le aduc bonusuri.

Call centerul este împărțit în mai multe zone în funcție de limba utilizată: rusă, spaniolă, engleză și italiană. Pentru a fi cât mai credibil în fața clienților, vânzătorii și-au creat identități false cu nume de scenă pe măsură. Sunt protejate de agenți de securitate, iar telefoanele mobile sunt interzise. Pe un whiteboard agățat pe perete lângă un poster cu mașini de sport sunt trecute țintele lunare de vânzări pentru fiecare angajat: Celor din departamentul de vânzări le sunt furnizare adevărate manuale cu proceduri care le explică pas cu pas cum să targeteze clienții în funcție de naționalitate.

• Cum se pot feri românii de scumpiri?
• Tesla a cumpărat criptomonede și va accepta Bitcoin ca monedă de plată